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O procurador-geral do Texas, Ken Paxton, entrou com uma ação na sexta-feira contra o East Plano Islamic Heart (EPIC), Neighborhood Capital Companions (CCP) e vários líderes associados, acusando-os de administrar um esquema ilegal de títulos e desenvolvimento de terras vinculado a uma proposta de comunidade de 400 acres conhecida como “EPIC Metropolis”.
A ação, movida no condado de Collin, segue uma investigação de um mês e um encaminhamento do Texas State Securities Board. O estado alega que os réus arrecadaram dezenas de milhões de dólares enquanto violavam as leis de valores mobiliários, enganando os investidores sobre a natureza e localização do projeto e deturpando a forma como os fundos seriam utilizados.
“Os líderes por trás da EPIC Metropolis se envolveram em uma conspiração radical para destruir centenas de acres de belas terras do Texas e encher seus próprios bolsos”, disse Paxton. “Trarei incansavelmente toda a força da lei contra qualquer um que pense que pode ignorar as regras e prejudicar os texanos.”
De acordo com a petição verificada, a CCP vendeu participações de investimento por US$ 40.000 a US$ 80.000, apesar de não ter registrado os títulos ou se qualificar para isenções federais.
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Muçulmanos rezam em uma mesquita durante as orações de sexta-feira, em Plano, Texas. (Ronaldo Schemidt/AFP through Getty Photographs)
O estado afirma que o grupo solicitou amplamente investidores através de reuniões, redes sociais e promoções on-line, actividade não permitida ao abrigo das isenções que alegaram.
Os investigadores também alegam que os desenvolvedores não tomaram medidas razoáveis para verificar se os compradores eram investidores credenciados, com documentação ausente ou inadequada para vários compradores.
A petição diz que o projeto foi anunciado como estando “no coração de Josephine, Texas”, mesmo depois que a cidade disse aos incorporadores em fevereiro de 2025 que o terreno não estava dentro de seus limites ou distrito de utilidade. Os materiais de advertising and marketing supostamente continuaram a fazer a afirmação.
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Pessoas chegam a uma mesquita para assistir às orações de sexta-feira, em Plano, Texas. (Ronaldo Schemidt/AFP through Getty Photographs)
O estado aponta ainda para alegados materiais promocionais que pareciam ter como alvo compradores muçulmanos, incluindo linguagem inicial de web sites e vídeos que descreviam EPIC Metropolis como o “epicentro do Islão na América do Norte”.
O escritório de Paxton também alega que o CEO Imran Chaudhary prometeu publicamente que não receberia “nem um centavo” de salário, mas depois assinou um contrato pagando-lhe US$ 360 mil por ano por meio de uma empresa separada, um acordo de compensação não divulgado em materiais de oferta por escrito.
Os investigadores alegam que mais de US$ 1 milhão em fundos de investidores foram sacados para despesas operacionais gerais, excedendo o descrito nos documentos de oferta.
O Comissário de Valores Mobiliários do Texas, Travis Iles, afirma que as entidades EPIC venderam títulos sem atender aos requisitos de registro ou isenção e encaminharam o assunto a Paxton após identificar violações “flagrantes”.
Paxton anunciou sua investigação pela primeira vez em março e buscou o encaminhamento em outubro, após descobrir preocupações adicionais.
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Terreno à venda próximo ao Centro Islâmico e Mesquita East Plano, em Plano, Texas. (Ronaldo Schemidt/AFP through Getty Photographs)
Paxton está pedindo ao tribunal que interrompa toda a arrecadação de fundos vinculada ao projeto, congele ativos, nomeie um administrador judicial, corrija declarações públicas e imponha penalidades civis de até US$ 20.000 por violação. A ação também busca a devolução dos recursos dos investidores.
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EPIC Metropolis, desde então rebatizada como “The Meadow”, foi comercializada como um desenvolvimento planejado abrangendo os condados de Hunt e Collin. Documentos judiciais mostram que centenas de investidores compraram unidades.
A Fox Information Digital solicitou comentários do EPIC, CCP e do escritório de Paxton.
O processo completo pode ser leia aqui.
