Suspeito rastreado em caso de trapaça foi pego movendo $$ 4,05 crore em dinheiro hawala

A polícia de Bowenpally prendeu dois homens em conexão com um caso de trapaça ligado a uma suposta rede hawala e recuperou 4,05 milhões de dólares em dinheiro na quinta-feira. Policiais disseram que o dinheiro estava sendo movimentado ilegalmente e foi apreendido para verificação de sua origem e propriedade.

DCP (Norte) S. Rashmi Perumal disse que os acusados ​​​​foram identificados como Prakash Motibhai Prajapathi, 30, e Pragnesh Keerthibai Prajapathi, 28, ambos de Gujarat.

“O caso decorre de uma reclamação apresentada em 7 de dezembro de 2024 por um certo V. Vishwanath Chary de Nagole, que disse que ele e dois amigos entregaram ₹ 50 lakh a um certo Mohammad Subhan Pasha em troca de dinheiro para bolsa LBTR. Eles foram prometidos ₹ 60 lakh por meio de LBTR, mas nenhuma transferência foi feita e o dinheiro não foi devolvido”, disse o oficial.

Enquanto isso, na quinta-feira, agindo com base em informações sobre o movimento de Prakash, a polícia de Bowenpally interceptou um SUV com registro de Maharashtra, nos limites da polícia de Addakal, no distrito de Mahabubnagar.

Os policiais então rastrearam o carro e o interceptaram, após o que Prakash foi pego em posse de $$ 4,05 milhões em dinheiro hawala. “Ele admitiu ter recebido ₹ 50 lakh em agosto de 2024 e também confessou ter transferido os ₹ 4,05 crore apreendidos de Nagpur para Bengaluru como parte de uma operação hawala ilegal”, disse o oficial, acrescentando que uma nova investigação está em andamento.