A Polícia de Kerala opôs-se a uma medida da Direcção de Execução (ED) de transferir o caso de roubo de dinheiro de Kodakara hawala para um tribunal especial ao abrigo da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais (PMLA), classificando-o como uma “tentativa equivocada” e “injustificada” de interferir nos procedimentos ao abrigo do Código Penal Indiano.
O Superintendente Adjunto da Polícia VK Raju, o oficial investigador do caso do roubo de hawala, opôs-se à medida do ED, alegando que os crimes no assunto e os alegados pela agência Central são “separados e distintos”. Portanto, a invocação das disposições do PMLA foi “totalmente sem autoridade ou jurisdição”, disse o oficial na sua declaração de objecções apresentadas perante um Tribunal de Sessões Adicionais em Irinjalakuda, perto daqui.
O oficial alegou que o tribunal que tomou conhecimento da infração prevista só poderá transferi-la para o juizado especial. No presente caso, o conhecimento da infração programada não foi tomado pelo Tribunal de Sessões Adicionais, Irinjalakuda, que está julgando o assunto, mas pelo Tribunal de Sessões Principais, Thrissur. Portanto, o Tribunal de Sessões Adicionais não tem competência authorized para transferir o caso para o tribunal especial do PMLA.
O oficial alegou ainda que o ED não apresentou perante o Tribunal de Sessões Adicionais qualquer folha de acusação, relatório ultimate ou reclamação ao abrigo do PMLA para demonstrar que o tribunal especial tomou conhecimento. “A menos que este requisito elementary seja cumprido, o ED não pode, por meras afirmações, tentar atrair este caso para o âmbito do PMLA. A falta de produção de uma queixa básica ou ordem de conhecimento no caso conexo torna a presente petição totalmente especulativa, sem suporte de materiais legais, e incapaz de persuadir este tribunal a exercer o poder de compromisso ao abrigo do estatuto”, disse o oficial no seu depoimento.
Afirmou ainda que o julgamento do caso no tribunal de sessões estava em fase avançada e qualquer tentativa de transferência do caso para um terceiro órgão, que não tem função investigativa no assunto, “causaria sérios prejuízos à acusação”.
“Em vista das alegações anteriores, afirma-se com muita humildade e respeito que a presente petição do ED é totalmente desprovida de fundamento jurídico e está sujeita a ser rejeitada no limiar”, disse o oficial.
O ED, na sua petição, sustentou que o julgamento do caso do crime programado e do caso PMLA devem ser conduzidos simultaneamente. Buscou a transferência do caso de roubo de dinheiro hawala para o tribunal especial em Ernakulam.
A polícia disse que 23 pessoas foram presas em conexão com o caso de assalto na rodovia e ₹ 1.58.48.801 foram recuperados como parte dele.
O caso do dinheiro negro de Kodakara gira em torno de um assalto a uma estrada em 3 de abril de 2021 em Kodakara, Thrissur, apenas três dias antes das eleições para a Assembleia de Kerala. As investigações policiais revelaram que ₹ 3,5 milhões, supostamente transportados para Ernakulam para financiar a campanha eleitoral, foram saqueados quando uma gangue organizou um acidente falso perto de Kodakara para interceptar o veículo que transportava o dinheiro.
No entanto, de acordo com uma denúncia apresentada por Shamjeer Samsudheen, de cujo carro o dinheiro foi saqueado, ₹ 25 lakh foram roubados de seu veículo pela gangue quando ele estava a caminho de Kochi, vindo de Kozhikode.
Publicado – 06 de dezembro de 2025, 22h IST
