Polícia de Visakhapatnam descobre fraude financeira no valor de mais de ₹ 50 milhões

A polícia de Visakhapatnam descobriu uma enorme fraude financeira perpetrada em nome da Sneha Mutually Aided Co-operative Society Restricted (MACS) e de várias empresas benami associadas.

A administração recolheu enormes depósitos públicos prometendo retornos anormalmente elevados e subsequentemente apropriou-se indevidamente dos fundos, desviando-os para contas pessoais, empresas benami e propriedades imobiliárias em vários distritos.

A polícia também descobriu que a maioria das vítimas pertence à comunidade de SC e a outras famílias de classe média que investiram as suas poupanças acreditando que a Sociedade foi inspirada pela ideologia do Dr. BR Ambedkar e funcionava sob o lema ‘Retribuir à Sociedade’.

Discursando numa conferência de imprensa na sala de conferências da polícia na sexta-feira (5 de dezembro de 2025), o Vice-Comissário da Polícia Manikanta disse que com base em reclamações separadas dos depositantes, os seguintes FIRs foram registados em Duvvada, Dwaraka, Gopalapatnam, II City contra a gestão de Sneha MACS.

Explicando o modus operandi, o DCP disse que os inquéritos policiais revelaram que a administração do Sneha MACS divulgou falsas garantias, projetou a ideologia de Ambedkar e prometeu taxas de juros anormalmente altas para atrair depósitos.

Os fundos dos depositantes foram desviados para contas pessoais empresas benami filiais Sneha MACS em Hyderabad e Ponnur TV SnehaUnited Publications, Prudhvi Constructions, Sneha Priya Monetary Providers e outras entidades relacionadas.

Ele disse que aproximadamente ₹ 56,10 milhões foram identificados como fundos recuperáveis/desviados, acrescentando que Sneha MACS tem 2.504 depositantes e depósitos a pagar no valor de cerca de ₹ 55,10 milhões.

Embora vários diretores, funcionários e operadores de benami tenham sido presos, incluindo propostas de Look Out Circulars (LOCs) foram enviadas contra o presidente, Sneha MACS, Katikala Swarna Latha, CEO/Diretor, A Punnarao, Diretor, Gummadi Manoranjan e outros.

Na investigação, a polícia descobriu que várias propriedades foram adquiridas com fundos de depositantes desviados, que incluem aprox. 21,12 acres em Venkannapalem/Rayapurajupeta em Chodavaram de Anakapalli, 0,47 acres em Duppituru em Yelamanchili, 1,50 acres em Dabbanda em Anandapuram, 2.450 jardas quadradas perto da área Sheelanagar STBL, apartamento de 2.125 pés quadrados em Chinna Waltair. “Essas propriedades foram pesquisadas, georreferenciadas e restrições preliminares às transações foram iniciadas”, disse o DCP.

“Também enviamos requisições aos sub-registradores para congelar transações e reter procurações vinculadas às propriedades identificadas. Estão em andamento medidas para anexar propriedades e iniciar processos de recuperação de fundos desviados”, disse o DCP Manikanta.

Concluiu ainda que os esforços continuarão para identificar mais vítimas, rastrear mais propriedades benami e prender os restantes acusados. O Comissário Adjunto da Polícia da Zona Leste, Annepu Narasimha Murthy e outros estiveram presentes.