Carros de luxo, vilas particulares e transferências eletrônicas para o exterior: a CBS Information obteve dezenas de arquivos e fotos que revelam como os fraudadores de Minnesota gastaram centenas de milhões em dólares dos contribuintes como parte de um dos maiores Period COVID esquemas de fraude.
Os ficheiros documentam uma onda de gastos em que os arguidos, muitos deles de ascendência somali, pegaram dinheiro dos contribuintes destinado a alimentar crianças famintas e usaram-no para comprar carros, propriedades e jóias. Os vídeos mostram eles bebendo champanhe em um opulento resort nas Maldivas. Em uma mensagem de texto, um réu se vangloria: “Você será o InshaAllah de 25 anos mais rico do mundo”. [God willing].”
Os documentos apresentam exposições de um recente julgamento federal, muitos dos quais estão sendo divulgados pela CBS Information pela primeira vez. As exposições incluem:
- Um e-mail de confirmação para uma estadia em uma vila sobre a água com piscina privativa no Radisson Blu Resort Maldives
- Propriedade à beira do lago em Minnesota
- Recibos mostrando transferências eletrônicas para a China e a África Oriental
- Bilhetes de primeira classe para Istambul e Amsterdã
- Um Porsche Macan 2021
- Pilhas de dinheiro, mensagens de texto entre réus
Exposição do tribunal
Na sentença de um réu que usou fundos do contribuinte para comprar carros e férias nas Maldivas, um jovem de 24 anos Abdimajid Mohamed Nur, A juíza distrital dos EUA, Nancy E. Brasel, advertiu-o, dizendo: “Onde outros viram uma crise e correram para ajudar, você viu dinheiro e correu para roubar.” Ele foi condenado a ten anos de prisão e a pagar quase US$ 48 milhões em restituição por seu papel no esquema de fraude.
Nur é uma das dezenas que desviaram centenas de milhões em fundos roubados dos contribuintes – com dúvidas ainda sobre para onde foi todo o dinheiro. O crime atraiu atenção renovada nas últimas semanas: os republicanos da Câmara lançaram na semana passada uma investigação sobre a forma como o governador democrata de Minnesota, Tim Walz, lidou com os casos, e o Departamento do Tesouro disse que vai investigar se o dinheiro chegou ao Al Shabaab, afiliado da Al Qaeda, com sede na Somália.
“Muito dinheiro foi transferido dos indivíduos que cometeram esta fraude”, disse o secretário do Tesouro Scott Bessent disse Domingo em “Face the Nation com Margaret Brennan”. Grande parte desse dinheiro “foi para o estrangeiro e estamos a monitorizá-lo tanto para o Médio Oriente como para a Somália para ver qual tem sido a sua utilização”. Vários investigadores federais disseram à CBS Information que não há provas de que os dólares dos contribuintes foram canalizados para o Al Shabaab, e os promotores ainda não apresentaram qualquer prova que ligue qualquer um dos fraudadores ao terrorismo.
“A grande maioria do dinheiro que estas pessoas ganharam foi para gastar em artigos de luxo para si próprias”, disse Andy Luger, o antigo procurador dos EUA que liderou o gabinete que processou Nur e outras fraudes relacionadas de 2022 até janeiro. “Nunca houve qualquer evidência de que esse dinheiro fosse para financiar o terrorismo, nem houve qualquer evidência de que fosse a intenção das 70 pessoas que indiciamos”.
Exposição do tribunal 
Uma análise dos arquivos da CBS Information mostra que os réus transferiram milhões em fundos roubados no exterior, inclusive para bancos e empresas na China. As autoridades disseram que encontrar os destinatários finais do dinheiro encaminhado através da China será um desafio porque pode ser um buraco negro investigativo.
Os arguidos também transferiram quase 3 milhões de dólares para contas no Quénia.
Abdiaziz Shafii Farahde 36 anos, que foi condenado a 28 anos de prisão no mês passado por seu papel no esquema, fez seis transferências eletrônicas separadas no valor de mais de US$ 1 milhão para bancos na China entre fevereiro e julho de 2021, de acordo com registros revisados pela CBS Information.
Exposição do tribunal 
Num texto, Farah instruiu alguém a “por favor enviar 1000 dólares para Mogadíscio bakara”, uma aparente referência a um antigo reduto do Al Shabaab que foi o native do infame incidente “Black Hawk Down” de 1993, no qual 18 militares americanos morreram.
Farah possuía e administrava o Empire Delicacies and Market, um restaurante de Minnesota que contratou a organização sem fins lucrativos Feeding Our Future para cozinhar e fornecer refeições para crianças. Os promotores dizem que ele e seus co-réus cobraram do estado US$ 47 milhões, alegando ter servido 18 milhões de refeições em mais de 30 locais – mas não distribuíram uma única refeição.
Centenas de documentos relacionados ao caso de Farah detalham como ele gastou dinheiro em carros de luxo, propriedades de investimento no país e no exterior, além de viagens de primeira classe para destinos exóticos, incluindo Istambul e os Emirados. Os réus usaram hidroaviões para viajar para resorts nas Maldivas, onde em um vídeo Farah é vista bebendo champanhe em uma villa com piscina privada em julho de 2021.
Exposição do tribunal 
Na sentença de Farah, um juiz disse que seus crimes foram motivados por “ganância pura e absoluta”. Os advogados de Farah não responderam ao pedido de comentários da CBS Information, incluindo uma pergunta sobre se algum produto da fraude foi desviado para o Al Shabaab.
Democrático O deputado Ilhan Omar disse Domingo em “Face The Nation com Margaret Brennan” que qualquer ligação entre alegações de fraude por parte de membros da comunidade somali e terrorismo seria um “fracasso do FBI”.
“Se houve uma ligação entre o dinheiro que eles roubaram e o destino ao terrorismo, então isso é uma falha do FBI e do nosso sistema judicial em não descobrirem isso”, disse Omar.
Até agora, os promotores federais condenaram 61 pessoas no crescente escândalo de fraude em Minnesota. Mais investigações estão em andamento.
