As declarações de Anmol Ambani, de 34 anos, foram registadas pela PMLA pela primeira vez na sexta-feira (19 de dezembro de 2025), e a sessão continua no sábado, disseram as autoridades. Arquivo | Crédito da foto: Paulo Noronha
A Diretoria de Execução (ED) questionou no sábado (20 de dezembro de 2025) Jai Anmol Ambani, filho do industrial Anil Ambani, pelo segundo dia consecutivo em um caso de lavagem de dinheiro ligado a uma suposta fraude em empréstimos bancários, disseram autoridades.
As declarações de Anmol Ambani, de 34 anos, foram registradas pela primeira vez ao abrigo da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) na sexta-feira (19 de dezembro de 2025), e a sessão continua no sábado, disseram.
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O Grupo Reliance Anil Dhirubhai Ambani não respondeu ao desenvolvimento. A investigação de ED está relacionada ao Sure Financial institution, que, de acordo com os funcionários, tinha uma exposição de cerca de 6.000 milhões de rupias no Grupo Reliance Anil Dhirubhai Ambani em 31 de março de 2017, que dobrou para 13.000 milhões de rupias em um ano.
As empresas envolvidas incluíram Reliance Residence Finance Restricted (RHFL) e Reliance Industrial Finance Restricted (RCFL).
Uma “grande” parte destes investimentos transformou-se em investimentos inadimplentes (NPIs) e o banco, posteriormente, sofreu uma perda de 3.300 milhões de rupias com estas negociações, alegou a agência.
Anil Ambani também foi interrogado pelo ED num alegado caso de fraude em empréstimos bancários contra as empresas do Grupo Reliance.
Publicado – 20 de dezembro de 2025 13h31 IST
